Lutte contre le transport physique transfrontalier d’espèces et autres instruments négociables au porteur : le GIABA forme des acteurs burkinabè de la lutte contre le blanchiment d’argent
La formation porte spécifiquement sur la lutte contre le transport physique transfrontalier d’espèces et autres instruments négociables au porteur. Le transport transfrontalier physique d’espèces à travers les frontières internationales est l’une des formes les plus anciennes et les plus élémentaires de blanchiment d’argent. Des centaines de milliards de dollar y sont ainsi blanchies par an. De nombreux rapports du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) indiquent que ces espèces sont utilisées pour le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux.
Les objectifs de l’atelier sont (i) de renforcer les capacités opérationnelles des agents des douanes dans la mise en œuvre de la recommandation 32 du GAFI en matière de prévention, détection du transport illicite transfrontalier d’espèces et autres instruments négociables au porteur ; (ii) d'améliorer les connaissances des agents des douanes sur les techniques de profilage des passeurs de fonds, les blocages et saisies de devises ; (iii) d'expliquer aux agents des douanes les procédures de déclarations de soupçons ou de communications d’informations à la CENTIF ; (iv) de renforcer les capacités des agents pour la rédaction des Procès-Verbaux et l’ouverture des enquêtes pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; (v) de perturber les réseaux transnationaux et prévenir le financement des activités terroristes.
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par Pulchérie DABIRE/SOMDA, Directrice de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire, représentant le Directeur général des douanes.
DCRP/MEFP
Téléchargez la revue des marchés publics, N°4135, en cliquant sur : revue-des-marches-publics-n4135
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